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澳门


澳 门 特 别 行 政 区

第7/2006号行政法规

清洗黑钱及资助恐怖主义犯罪的预防措施


行政长官根据《澳门特别行政区基本法》第五十条（五）项，以及第2/2006号法律第八条第一款及第3/2006号法律第十一条的规定，经征询行政会的意见，制定本行政法规。
第一章
一般规定
第一条
标的
本行政法规订定旨在预防他人实施清洗黑钱及资助恐怖主义犯罪的义务的前提条件和内容，以及订定关于该等义务履行情况的监察制度，并订定不履行该等义务的处罚制度。
第二条
监察当局
一、本行政法规所定义务的履行情况，由下列当局负责监察：
（一） 澳门金融管理局、博彩监察协调局及澳门贸易投资促进局，其监察对象为受其监管的实体；
（二） 财政局，其监察对象为核数师、会计师及税务顾问；
（三） 澳门律师公会，其监察对象为律师；
（四） 法律代办纪律权限独立委员会，其监察对象为法律代办；
（五） 法务局，其监察对象为公证员及登记局局长；
（六） 经济局，其监察对象为其余实体。
二、由监察当局作出指引，以落实第三条第一款及第七条所指的前提条件和订定履行以下数条所定义务时须遵行的程序，并将该等指引以下列任一方式通知有关实体：
（一） 通知信、挂号信或签收册；
（二） 公布于《澳门特别行政区公报》的通告或规范性文件。
三、如监察当局在行使其监察职权时得悉某事实，而该事实使人怀疑有人实施清洗黑钱或资助恐怖主义犯罪，则须将该事实通知检察院。
第二章
义务
第三条
识别合同订立人、客户及
幸运博彩者身份的义务
一、在出现下列任一情况时，有关实体应要求合同订立人、客户或幸运博彩者提供身份证明文件：
（一） 在有关活动中有迹象显示有人实施清洗黑钱或资助恐怖主义犯罪，尤其经分析合同订立人、客户或幸运博彩者的做法后考虑到该等活动的性质、复杂性、所涉金额、次数或当中所出现的不寻常情况；
（二） 所进行的一次活动或多次活动合计涉及金额超出按上条第二款的规定所订出的金额。
二、有关实体亦应识别合同订立人、客户及幸运博彩者的代理人的身份。
三、如有关实体知悉或有理由怀疑合同订立人、客户或幸运博彩者并非为其本人行事，则为履行识别身份的义务，须从该等人处取得关于其代为行事的人的身份资料。
第四条
识别所进行的活动的义务
出现上条所指的情况时，有关实体应记录所进行的活动的数据，尤其是关于该活动的性质、标的、金额及所使用的支付方法的数据。
第五条
拒绝进行有关活动的义务
有关实体如未能获得为履行第三条及第四条所定义务属必需的数据，应拒绝进行任何活动。
第六条
保存证明文件的义务
一、有关实体应保存第三条及第四条所指识别数据的证明文件，为期五年。
二、上款所指的文件可由微缩底片替代或转载至数码载体内；《商法典》第四十七条、第四十八条及第四十九条第二款的规定经作出适当配合后，适用于此情况。
第七条
通知所进行的活动的义务
如在有关活动中有迹象显示有人实施清洗黑钱或资助恐怖主义犯罪，尤其经分析合同订立人、客户或幸运博彩者的做法后考虑到该等活动的性质、复杂性、所涉金额、次数或当中所出现的不寻常情况，有关实体应在该活动进行后两个工作日内将该活动通知第2/2006号法律第八条第二款所规定的实体。
第八条
合作义务
有关实体应向具预防和遏止清洗黑钱及资助恐怖主义犯罪职权的当局提供其要求的一切协助，尤其是提供其要求的所有数据及文件。
第三章
处罚制度
第九条
行政违法行为
一、不履行本行政法规第三条至第八条及第2/2006号法律第七条第四款所定的义务，构成行政违法行为；对违反该等义务的自然人科$10,000.00（澳门币壹万元）至$500,000.00（澳门币伍拾万元）的罚款，而对法人则科$100,000.00（澳门币拾万元）至 $5,000,000.00（澳门币伍佰万元）的罚款。
二、对过失者，予以处罚。
三、如违法者因作出有关违法行为而获得的经济利益高于第一款所订定的最高罚款额的一半，则最高罚款额提高至该利益的两倍。
第十条
程序
一、 第二条第一款所指的当局在其监察工作范畴内，具有就行政违法行为提起程序及组成卷宗的职权。
二、 行政长官具有对有关程序作出决定的权限，而在作出决定前先听取组成卷宗的当局的建议；该权限可授予他人。
三、 违法者即使已被科处处罚及已缴纳罚款，仍须履行尚能履行的有关义务。
第十一条
补充法律
属本行政法规未有特别规定的情况，补充适用十月四日第52/99/M号法令核准的《行政上之违法行为之一般制度及程序》的规定。
第四章
最后及过渡规定
第十二条
过渡规定
在将第2/2006号法律第八条第二款所指的职权赋予有关实体前，本行政法规第七条所规定的通知须向司法警察局作出。
第十三条
生效
本行政法规于公布后满一百八十日生效

二零零六年四月七日制定。

命令公布。

行政长官 何厚铧



国家安全生产监督管理总局 公安部 交通运输部等


国家安全监管总局、公安部、交通运输部国家工商总局、国家质检总局关于做好2012年春节期间烟花爆竹安全监管工作的通知

安监总管三〔2012〕13号


各省、自治区、直辖市安全生产监督管理局、公安厅（局）、交通运输厅（局、委）、工商行政管理局、质量技术监督局，新疆生产建设兵团安全生产监督管理局、公安局、交通运输局、质量技术监督局：

2012年春节临近，为切实做好春节期间烟花爆竹生产、经营、运输、燃放等各环节安全监管工作，严防各类事故发生，确保人民群众度过一个欢乐祥和的新春佳节，现就有关要求通知如下：

一、高度重视春节期间烟花爆竹安全监管工作

烟花爆竹是广大人民群众欢度新春佳节的喜庆产品，又是易燃易爆危险物品，做好烟花爆竹安全工作尤为重要。各地区、各有关部门要认真贯彻落实《中共中央办公厅国务院办公厅关于做好2012年元旦、春节期间有关工作的通知》和《国务院安委会办公室关于切实做好2012年元旦春节期间安全生产工作的通知》（安委办明电〔2011〕52号）精神，从维护人民群众生命财产安全的高度，充分认识做好春节期间烟花爆竹安全监管工作的重要意义，紧密结合本地区、本部门和本单位的实际，加强领导、周密部署、精心组织，确保烟花爆竹安全监管各项工作落到实处。

二、严格落实烟花爆竹企业安全生产主体责任

各地区要按照《国务院安委会办公室关于开展烟花爆竹旺季安全专项督查工作的通知》（安委办〔2011〕45号）要求，针对烟花爆竹安全监管部际联席会议成员单位联合督查和本地区烟花爆竹旺季安全专项督查中发现的隐患和问题，认真督促整改落实，并举一反三，采取有针对性的措施，进一步加强和改进安全监管工作，督促烟花爆竹生产、经营、运输、燃放企业（以下统称烟花爆竹企业）切实落实安全生产主体责任。烟花爆竹企业要针对春节期间特点和本单位实际，制定安全工作方案，落实责任，严格管理，认真开展自查自纠，及时排查和消除事故隐患，并加强对从业人员的安全教育，防止节日期间出现麻痹、松懈、浮躁等问题，确保安全。

三、全面强化春节期间烟花爆竹各环节的安全监管

各有关部门要各司其职，密切配合，突出重点，加大监督检查力度，全面强化春节期间烟花爆竹各环节的安全监管。生产环节，重点检查企业节日停产后剩余烟花爆竹半成品及药物等原材料清理入库、分类存放以及厂（库）区防火防盗情况。经营环节，重点检查违规经营礼花弹等A级产品及本行政区域禁放产品、未经许可经营、超许可范围经营、超量储存、将罚没产品或过期产品与合格产品同库存放、走街串巷兜售、连片经营、在民用建筑底商经营烟花爆竹、在销售现场试放烟花爆竹等违规行为。运输环节，重点检查未取得危险货物运输资质的单位和车辆运输烟花爆竹、运输车辆不符合安全条件、不按规定路线行驶、不按规定地点停车、将烟花爆竹产品与其他产品混装运输等违规行为。燃放环节，重点检查个人燃放礼花弹等A级产品和内筒型组合烟花、在禁放地点和时间燃放等违规行为，以及烟花爆竹禁限放时间、地点、品种等规定的制定和落实情况。产品质量监督方面，重点抽查烟花爆竹产品规格、药量、包装、标识等不符合国家有关标准规定的违规行为。市场监管方面，重点检查无照经营、假冒商标侵权、虚假宣传等违规行为。

四、严厉打击非法生产经营运输燃放烟花爆竹行为

各有关部门要加强协作配合，及时沟通信息，共同分析当地春节期间烟花爆竹安全生产形势和特点，在各级人民政府的统一领导下，进一步健全完善烟花爆竹安全监管部门联动机制，协同开展打击非法生产、经营、运输、燃放烟花爆竹（以下简称“打非”）行动。特别是烟花爆竹传统产区、大中城市及周边地区、近年来非法生产经营运输燃放烟花爆竹行为突出的地区，要学习借鉴豫皖省界区域烟花爆竹“打非”联动工作经验，针对区域交界地带非法生产经营活动及跨区域非法运输烟花爆竹等行为，在春节期间集中组织开展跨行政区域、跨部门的协同联合执法行动，对非法违法行为实行联防、联查、联治，务求取得实效。要通过宣传教育，引导广大群众自觉抵制烟花爆竹非法违法行为；通过公布举报电话、奖励举报有功人员等方式，调动社会公众全面参与“打非”工作的积极性。对组织从事非法生产、经营、运输、燃放烟花爆竹的单位或者个人，要依法依规严厉处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。对查出的非法生产经营窝点和非法运输、燃放行为，要依法予以取缔并追根溯源，查清并斩断非法生产原材料供应和产品销售、运输的经济链条。对因“打非”工作职责不落实、工作开展不力发生烟花爆竹事故的，要追究相关单位和人员的责任。

五、加强春节期间值班值守等工作

各有关部门和单位要认真做好春节期间值班值守和事故、突发事件信息报送及处置工作，确保信息畅通、及时妥善处置。要加强对加油站等危险物品生产（储存）区域、文物古迹建筑等禁放区域及其周边的巡查、防护，严禁在防护范围内燃放烟花爆竹；加强仓库及零售点的安全管理和值班守护，严防库房及零售点超量储存、库房内搬运作业人员超员以及无关人员进出入库区。

请各有关部门迅速将本通知精神传达至基层安全监管、公安、交通运输、工商、质监部门和烟花爆竹企业，并督促抓好贯彻落实。

国家安全监管总局

公安部

交通运输部

国家工商总局

国家质检总局

二○一二年一月十六日